İzmir'de Sigorta Şirketi Dolandırıcılığı: 11 Gözaltı
İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında, K. G. adlı şüphelinin, batık durumda olan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı bir şekilde devraldığı tespit edildi. Şüpheli, şirketi yaklaşık 5 ay boyunca yönetmiş ve bu süreçte, maddi açıdan zor durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirerek kötüye kullanmış.
Yapılan incelemelerde, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun denetiminden kaçmak için, çok sayıda küçük tutarlı havale ile mal ve hizmet alımı bahanesiyle şirket sermayesinin belli bir kısmının, önceden belirlenmiş firmalara aktarıldığı ortaya çıkmış. Bu paraların ise daha sonra K. G. 'nin kişisel hesaplarına aktarıldığı belirlenmiş.
Şahsi Harcamalar ve Yüzde Yüz Kötüye Kullanım
Ekipler ayrıca, K. G. ve yönetim kurulu üyesi T. E. ile ailelerinin şirket sermayesi üzerinden şahsi harcamalar yaptığını tespit etti. Bu harcamalar arasında otel konaklamaları, hastane masrafları, kıyafet alışverişleri ve ev tadilatları gibi kişisel giderler yer alıyordu.
Şirket çalışanlarının, yaptıkları görüşmelerde, söz konusu ödemeleri 'O yiyor, stresini biz çekiyoruz' şeklinde yorumladıkları da teknik takip sonucu ortaya çıktı. Bu durum, şirketin mali durumunu daha da kötüleştirdi.
Ödül ve Kamu Zararları
Soruşturma kapsamında K. G. 'nin, şirketin sermayesinden yaklaşık 180 bin TL harcayarak kendisine 'Yılın İş Adamı' ödülü aldırdığı da belirlendi. Yapılan araştırmalar, sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL'yi zimmetlerine geçirdiklerini ve şirketlerine yakın firmalara, 'yol yardımı', 'yedek parça' ve 'acente masrafı' gibi gerekçelerle piyasa ortalamasının çok üzerinde ödeme yaparak toplamda 100 milyon TL'lik kamu zararına yol açtıklarını ortaya koydu.
Bu durum, İzmir'deki mali suçlarla mücadele çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Şirketin mali yapısının kötüleşmesi, birçok çalışanın iş güvencesini de tehdit etti.
Gözaltılar ve Operasyonlar
İzmir merkezli olarak İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, mali suçlarla mücadele kapsamında yürütülen en kapsamlı çalışmalardan biri olarak değerlendirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, şirketin mali yapısını kötüye kullanarak büyük bir dolandırıcılık ağı oluşturduğu iddia ediliyor. Bu tür operasyonlar, mali suçların önlenmesi adına kritik bir öneme sahip.